Mandanten aus Wirtschaft & Unternehmen
Für Unternehmen, Compliance-Abteilungen, Versicherungen und Kanzleien übernehmen wir Ermittlungsleistungen entlang des gesamten Spektrums wirtschaftskriminalistischer und compliance-relevanter Fragestellungen — von der klassischen Einzelermittlung bis zur Einbindung in unternehmensweite Compliance-Prozesse.
Business & Corporate Clients
For companies, compliance departments, insurers and law firms, we take on investigation services across the full spectrum of economic-crime and compliance-related matters — from a classic individual investigation to integration into company-wide compliance processes.
Mandants issus du monde économique et des entreprises
Pour les entreprises, directions de la conformité, compagnies d'assurance et cabinets d'avocats, nous prenons en charge des prestations d'enquête couvrant l'ensemble du spectre des questions relevant de la criminalité économique et de la conformité.
Clientes empresariales y corporativos
Para empresas, departamentos de compliance, aseguradoras y despachos de abogados, prestamos servicios de investigación que abarcan todo el espectro de cuestiones relacionadas con la delincuencia económica y el cumplimiento normativo.
Die Polizei ermittelt im Strafverfahren für die Staatsanwaltschaft und ist gemäß Strafprozessordnung grundsätzlich zur Ermittlung in alle Richtungen verpflichtet — in der Praxis stoßen die Behörden hierbei jedoch regelmäßig an personelle und zeitliche Grenzen. Eine spezialisierte Ermittlungsagentur arbeitet ausschließlich im Interesse ihres Auftraggebers und ist — anders als Behörden — nicht an interne Dienstvorschriften gebunden, wohl aber an die allgemein geltenden Gesetze, deren Grenzen wir strikt beachten.
Interne Untersuchungen & Compliance
- Interne Untersuchungen im Auftrag von Compliance-, Rechts- oder Revisionsabteilungen
- Aufklärung von Hinweisen aus Whistleblower-/Hinweisgebersystemen
- Korruptionsermittlungen, Nachweis von Bestechung, Vorteilsgewährung und Kickback-Systemen
- Third-Party-Due-Diligence, Lieferanten- und Geschäftspartnerprüfung
- Untersuchung von Interessenkonflikten und Untreue von Mitgesellschaftern
Wirtschaftskriminalität & Vermögensschutz
- Nachweis von Versicherungsbetrug
- Schuldner- und Vermögensrecherche, Ermittlung von Bankverbindungen
- Spesen- und Reisekostenbetrug, Missbrauch von Firmeneigentum
- Kredit-, Konkurs- und Anlagebetrug
- Fehlerhafter Waren- und Belegverkehr, Fälschung von Vertragsunterlagen
- Produkt- und Markenpiraterie, Wettbewerbs- und Patentrechtsverletzungen
- Anschriftenermittlung (ladungsfähige Anschrift)
Betriebliche Ermittlungen & Objektschutz
- Nachweis von Schwarzarbeit und Missbrauch von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
- Diebstahl, Betrug, Unterschlagung im betrieblichen Umfeld
- Personalüberwachung und Bewerberüberprüfung im rechtlich zulässigen Rahmen
- Objekt-, Personen- und Begleitschutz, Fahrdienst und Wertkurier
- Abwehr von Werksspionage und Aufspüren von Abhörtechnik (Lauschabwehr)
Sicherheit, IT & Forensik
- Beweis- und Spurensicherung (analog & digital)
- Betriebseinschleusungen zur Aufklärung interner Sachverhalte, ausschließlich in Abstimmung mit der Geschäftsleitung
- Sabotageaufklärung, Testkäufe und Testdiebstähle zur Sicherheitsanalyse
- Internet- und Datenbankrecherche, historische Nachforschungen
- Sicherheits- und Gefahrenanalyse, Leistungserschleichung
- Fahrzeugsicherstellung (Leih- und Leasingfahrzeuge)
Alle Leistungen werden auf Wunsch in bestehende Compliance-Vorgaben, Meldewege und Dokumentationsanforderungen des Auftraggebers eingebettet — Details zu unserer Normorientierung finden Sie auf der Seite Compliance & Rechtsgrundlagen.
The police investigate on behalf of the public prosecutor's office in criminal proceedings and, under the German Code of Criminal Procedure, are in principle obliged to investigate in every direction — in practice, however, the authorities regularly reach their limits in terms of staff and time. A specialist investigation agency works exclusively in its client's interest and, unlike public authorities, is not bound by internal service regulations — but is bound by the generally applicable laws, whose limits we strictly observe.
Internal Investigations & Compliance
- Internal investigations on behalf of compliance, legal or internal audit departments
- Clarification of reports received through whistleblowing systems
- Corruption investigations, evidence of bribery, undue advantage and kickback schemes
- Third-party due diligence, supplier and business-partner vetting
- Investigation of conflicts of interest and breach of trust by co-shareholders
Economic Crime & Asset Protection
- Evidence of insurance fraud
- Debtor and asset tracing, identification of bank connections
- Expense and travel-cost fraud, misuse of company property
- Credit, insolvency and investment fraud
- Defective handling of goods and documents, forgery of contract documents
- Product and brand counterfeiting, unfair competition and patent infringement
- Address tracing (for service of process)
Corporate Investigations & Facility Protection
- Evidence of undeclared work and misuse of incapacity-for-work certificates
- Theft, fraud, and embezzlement within a company
- Personnel monitoring and applicant vetting within the bounds of the law
- Facility, personal and escort protection, courier and valuables transport
- Countering industrial espionage and detecting eavesdropping equipment
Security, IT & Forensics
- Evidence and forensic securing (analogue & digital)
- Covert deployment within a company to clarify internal matters, exclusively in agreement with management
- Sabotage investigation, test purchases and test thefts for security analysis
- Internet and database research, historical research
- Security and risk analysis, obtaining services by deception
- Vehicle recovery (leased and rental vehicles)
All services can, on request, be embedded within a client's existing compliance requirements, escalation channels and documentation standards — see our Compliance & Legal Framework page for details.
Dans le cadre d'une procédure pénale, la police enquête pour le compte du ministère public et est, en principe, tenue par le code de procédure pénale allemand d'enquêter dans toutes les directions — en pratique, les autorités atteignent toutefois régulièrement leurs limites en termes d'effectifs et de temps. Une agence d'enquête spécialisée travaille exclusivement dans l'intérêt de son mandant et, contrairement aux autorités, n'est liée par aucun règlement de service interne — mais elle est tenue par les lois d'application générale, dont elle respecte strictement les limites.
Enquêtes internes & conformité
- Enquêtes internes pour le compte de directions conformité, juridique ou audit interne
- Traitement des signalements issus de dispositifs d'alerte
- Enquêtes de corruption, mise en évidence de faits de corruption et de systèmes de rétrocommission
- Due diligence tiers, vérification de fournisseurs et de partenaires commerciaux
- Examen de conflits d'intérêts et d'abus de confiance de coassociés
Criminalité économique & protection du patrimoine
- Mise en évidence de fraude à l'assurance
- Recherche de débiteurs et de patrimoine, identification de relations bancaires
- Fraude aux notes de frais et de déplacement, détournement de biens de l'entreprise
- Fraude au crédit, à l'insolvabilité et à l'investissement
- Irrégularités dans la circulation des marchandises et des documents
- Contrefaçon de produits et de marques, atteintes à la concurrence et au droit des brevets
- Recherche d'adresses (adresse valable pour signification)
Enquêtes internes en entreprise & protection des sites
- Mise en évidence de travail dissimulé et d'abus de certificats d'incapacité de travail
- Vol, fraude, détournement au sein de l'entreprise
- Surveillance du personnel et vérification de candidats dans le cadre légal autorisé
- Protection de sites, protection rapprochée, transport de fonds et de valeurs
- Lutte contre l'espionnage industriel et détection de dispositifs d'écoute
Sécurité, informatique & criminalistique
- Sécurisation de preuves et de traces (analogique et numérique)
- Infiltration au sein d'une entreprise, exclusivement en accord avec la direction
- Élucidation d'actes de sabotage, achats et vols tests
- Recherches sur internet et dans des bases de données, recherches historiques
- Analyse de sécurité et de risques, obtention frauduleuse de prestations
- Récupération de véhicules (location et leasing)
Toutes ces prestations peuvent, sur demande, être intégrées aux exigences de conformité du mandant — pour plus de détails, voir notre page Conformité & cadre juridique.
En el proceso penal, la policía investiga por encargo de la fiscalía y, conforme a la ley de enjuiciamiento criminal alemana, está en principio obligada a investigar en todas las direcciones — en la práctica, sin embargo, las autoridades alcanzan con frecuencia sus límites en términos de personal y tiempo disponible. Una agencia de investigación especializada trabaja exclusivamente en interés de su mandante y, a diferencia de las autoridades, no está sujeta a reglamentos internos de servicio — pero sí está vinculada a las leyes de aplicación general, cuyos límites respeta estrictamente.
Investigaciones internas y compliance
- Investigaciones internas por encargo de departamentos de compliance, jurídico o auditoría interna
- Esclarecimiento de denuncias procedentes de sistemas de whistleblowing
- Investigaciones de corrupción, acreditación de soborno y sistemas de comisiones ilícitas
- Due diligence de terceros, verificación de proveedores y socios comerciales
- Examen de conflictos de interés y de administración desleal por coaccionistas
Delincuencia económica y protección patrimonial
- Acreditación de fraude a seguros
- Localización de deudores y patrimonio, identificación de relaciones bancarias
- Fraude en gastos y dietas de viaje, uso indebido de bienes de la empresa
- Fraude crediticio, de insolvencia y de inversión
- Irregularidades en el tráfico de mercancías y documentos
- Piratería de productos y marcas, infracciones de la competencia y de patentes
- Localización de direcciones (a efectos de notificación judicial)
Investigaciones internas de la empresa y protección de instalaciones
- Acreditación de trabajo no declarado y uso indebido de certificados de incapacidad laboral
- Hurto, fraude y apropiación indebida en el ámbito empresarial
- Vigilancia de personal y verificación de candidatos dentro del marco legal
- Protección de instalaciones, personal y de escolta, transporte de valores
- Defensa frente al espionaje industrial y detección de dispositivos de escucha
Seguridad, informática y criminalística
- Aseguramiento de pruebas e indicios (analógica y digital)
- Infiltración en una empresa, exclusivamente de acuerdo con la dirección
- Esclarecimiento de sabotajes, compras y hurtos de prueba
- Investigación en internet y bases de datos, investigación histórica
- Análisis de seguridad y de riesgos, obtención fraudulenta de prestaciones
- Recuperación de vehículos (alquiler y leasing)
Todos estos servicios pueden integrarse, si así se solicita, en los requisitos de compliance del mandante — más información en nuestra página Cumplimiento & marco legal.